投資人專區

公司治理

董事會

董事會組成與運作

本公司董事會共有7名成員,其中3位為獨立董事。為落實兩性平等,現任7席董事中,女性董事成員共2席(2席皆為一般董事),女性董事佔全體董事席次29%;董事背景涵蓋管理、財務及會計、法律、公司治理及餐飲專業,對公司的經營策略及公司治理有關鍵的指導與監督;經濟、環境和社會相關議題之重大決策皆由董事會負責。為強化董事行使職能之效能,於任職期間,每人每年安排6小時進修課程,協助董事持續充實新知,以保持其核心價值及專業優勢與能力。 本公司董事會的主要責任是制定公司經營方針、目標、策略,監督公司經營管理作業的落實執行並指導及督促經營團隊達成營運之效率及效果與法令之遵循。

董事會成員介紹

吳伯超-董事長

雅茗天地股份有限公司係由吳伯超董事長創立,並擔任董事長一職迄今,自空軍上尉役畢後,曾任中國連鎖協會餐飲委員會主任委員、上海市台協連鎖工委會副主任委員及上海市台協黃浦區副主任委員等職。

陳佑真-董事

陳佑真董事自本公司成立以來即擔任董事一職迄今,自致理技術學院企業管理學系結業後,曾任美國運通新卡審核部專員及花旗銀行風險管制部高級專員等職。

YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD.-法人董事(代表人:顏賢銘)

YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD.法人董事自本公司成立以來即擔任董事一職迄今,代表人顏賢銘先生於2020年1月16日起加入本公司董事會,曾任新竹市第五信用合作社理事、立鑽工業股份有限公司董事、監事及小顏車庫董事長等職。

吳華昭-董事

吳華昭董事於2020年6月23日起加入本公司董事會,曾任本公司購銷部總監一職,現任本公司之購銷部顧問。

杜啟堯-獨立董事

杜啟堯獨立董事於2021年7月8日起加入本公司董事會,曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師,現任啟堯會計師事務所及海峽交流基金會分別擔任會計師及財經法律顧問一職。

林子寛-獨立董事

林子寛獨立董事於2021年7月8日起加入本公司董事會,曾任中信觀光股份有限公司董事長特別助理兼行銷業務處總監、台北北投春天酒店總經理及漢來飯店事業群總經理等,現任國揚實業股份有限公司擔任董事長及高雄漢來大飯店總經理等職。

司徒嘉恒-獨立董事

司徒嘉恒獨立董事於2021年7月8日起加入本公司董事會,曾任創拓國際法律事務所執行董事、眾達國際法律事務所顧問及富錸資訊股份有限公司行銷專員暨網路編輯等,現任創拓國際顧問股份有限公司董事長一職。

董事會績效評估

為落實公司治理及提升董事會功能,本公司訂有「董事會績效評估辦法」,建立績效目標以加強董事會運作效率。於每年年度結束時,依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會績效評估,衡量指標包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等五大面向,採加權平均計分,評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

  • 2020年度董事會績效內部評估結果,五大面向平均分數為4.67分/滿分5分,董事會運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2021年1月15日提報董事會。
  • 2021年度董事會績效內部評估結果,五大面向平均分數為4.38分/滿分5分,董事會運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2022年1月24日提報董事會。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司將於110年全面改選董事,為因應本公司之業務發展「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎,公司在規劃董事會接班計畫中,接班人需具備執行職務之專業知能、技能及素養外,將更著重於有助於提供本公司創新餐飲、茶飲與經營管理之人才為目標,使價值觀與人格特質與公司之經營理念相符.至於獨立董事之選任,依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之產業經驗,故獨立董事之接班規劃,本公司仍規劃來自學術界及產業界,使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

  性別 國籍 專業技能
或產業經驗
營運判斷
能力
會計及財務
分析能力
經營管理及
危機處理能力
產業知識 國際市場觀 領導及
決策能力
吳伯超 台灣  
陳佑真 台灣
吳華昭 台灣  
YUMMY TOWN
INTERNATIONAL LTD
代表人:顏賢銘
台灣  
杜啟堯 台灣
林子寛 台灣  
司徒嘉恒 台灣  

重要管理階層接班規劃

本公司依據未來發展策略,定義公司組織架構、所需職位及人才需求,各部門皆訂有部門職掌,部門主管及代理人皆設有工作說明書;目前集團因應集團組織發展與成長動能,已設總裁、副總經理、總監、經理、副理等共多位管理職位,持續積極培育集團內具潛力之中、高階經理人,從中遴選全方位之人才,培育具有創新年輕思維之重要管理階層。
配合集團策略發展及視員工離退狀況,進行關鍵人才輪調,員工透過參與政策制定和海內外出訪交流等機會,循序漸進鍛鍊,成為契合於公司長遠發展之經營能力及合於時代的產業發展視野之管理人才。
本公司設有教育培訓制度及完善之升遷管道,提供員工持續精進及發展機會,員工參加內外部培訓後,由人事單位登錄於個人培訓記錄表,以了解員工訓練狀況。另,每年執行一次員工績效考核,考核結果作為人評會進行接班計畫之參考依據,並適時提升中階主管為高階主管或經由職務代理人計畫,以符合接班傳承之規劃。