投資人專區

公司治理

董事會

董事會組成與運作

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、學歷、文化背景等），也各自具有產業經驗與相關技能（如：餐飲飯店經營、公益事業、會計師、律師…等）。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司董事會整體已具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司董事會目前7名成員，年齡分佈45~65歲，其中3位獨立董事係第四屆初次選任。為落實兩性平等，現任7席董事中，女性董事成員共2席(2席皆為一般董事)，女性董事佔全體董事席次29%；董事背景涵蓋管理、財務及會計、法律、公司治理及餐飲專業，對公司的經營策略及公司治理有關鍵的指導與監督；經濟、環境和社會相關議題之重大決策皆由董事會負責。為強化董事行使職能之效能，於任職期間，每人每年安排6小時進修課程，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。 本公司董事會的主要責任是制定公司經營方針、目標、策略，監督公司經營管理作業的落實執行並指導及督促經營團隊達成營運之效率及效果與法令之遵循。

董事會成員介紹

吳伯超-董事長

雅茗天地股份有限公司係由吳伯超董事長創立，並擔任董事長一職迄今，自空軍上尉役畢後，曾任中國連鎖協會餐飲委員會主任委員、上海市台協連鎖工委會副主任委員及上海市台協黃浦區副主任委員等職。

陳佑真-董事

陳佑真董事自本公司成立以來即擔任董事一職迄今，餐飲管理經驗逾20多年。自致理技術學院企業管理學系結業後，曾任美國運通新卡審核部專員及花旗銀行風險管制部高級專員等職。

YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD.-法人董事（代表人：顏賢銘）

YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD.法人董事自本公司成立以來即擔任董事一職迄今，代表人顏賢銘先生於2020年1月16日起加入本公司董事會，曾任新竹市第五信用合作社理事、立鑽工業股份有限公司董事、監事，現擔任永光肥皂股份有限公司董事長。

吳華昭-董事

吳華昭董事為本公司共同創辦人，於2020年6月23日起加入本公司董事會，曾任本公司購銷部總監一職，現任本公司購銷部顧問。

杜啟堯-獨立董事

杜啟堯獨立董事為中國法政大學經濟法學博士，於2021年7月8日起加入本公司董事會，曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師，創辦啟堯會計師事務所並擔任海峽交流基金會會計師及財經法律顧問。

陳正忠-獨立董事

陳正忠獨立董事為國立高雄應用科技大學觀光與餐旅管理研究所碩士，目前為國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授，餐飲管理經驗逾40年，於2023年6月12日起加入本公司董事會，曾任台北來來大飯店俱樂部大廚、高雄漢來大飯店俱樂部湘園主廚、統茂休閒旅館集團顧問。

司徒嘉恒-獨立董事

司徒嘉恒獨立董事為美國伊利諾大學法科專業博士，於2021年7月8日起加入本公司董事會，創辦創拓國際法律事務所，曾任眾達國際法律事務所顧問、富錸資訊股份有限公司行銷專員暨網路編輯等，現任創拓國際顧問股份有限公司董事長。

董事會績效評估

為落實公司治理及提升董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，建立績效目標以加強董事會運作效率。於每年年度結束時，依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會績效評估，衡量指標包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等五大面向，採加權平均計分，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。
 
  • 2021年度董事會績效內部評估結果，五大面向平均分數為4.38分/滿分5分，董事會運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於2022年1月24日提報董事會。
  • 2022年度董事會績效內部評估結果，五大面向平均分數為4.10分/滿分5分，董事會運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於2023年1月17日提報董事會。
  • 2023年度董事會績效內部評估結果，五大面向平均分數為4.42分/滿分5分，董事會運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於2023年3月15日提報董事會。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司已於110年全面改選董事，以因應本公司之業務發展「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎，公司在規劃董事會接班計畫中，接班人需具備執行職務之專業知識、技能及素養外，將更著重於有助於提供本公司創新餐飲、茶飲與經營管理之人才為目標，使價值觀與人格特質與公司之經營理念相符．至於獨立董事之選任，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之產業經驗，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

  性別 國籍 專業技能
或產業經驗		 營運判斷
能力		 會計及財務
分析能力		 經營管理及
危機處理能力		 產業知識 國際市場觀 領導及
決策能力
吳伯超 男 台灣 √ √   √ √ √ √
陳佑真 女 台灣 √ √ √ √ √ √ √
吳華昭 女 台灣 √ √   √ √ √ √
YUMMY TOWN
INTERNATIONAL LTD
代表人：顏賢銘		 男 台灣 √ √   √ √ √ √
杜啟堯 男 台灣 √ √ √ √ √ √ √
陳正忠 男 台灣 √ √   √ √ √ √
司徒嘉恒 男 台灣 √ √   √ √ √ √

重要管理階層接班規劃

本公司依據未來發展策略，定義公司組織架構、所需職位及人才需求，各部門皆訂有部門職掌，部門主管及代理人皆設有工作說明書；目前集團因應集團組織發展與成長動能，已設總經理、副總經理、總監、經理、副理等多位管理職位，持續積極培育具潛力之中、高階經理人，從中遴選全方位人才，培育具有創新年輕思維之重要管理階層。
配合集團策略發展及員工離退狀況，進行關鍵人才輪調，員工透過參與政策制定和海內外出訪交流等機會，循序漸進鍛鍊，成為契合公司長遠發展經營能力及符合時代產業發展視野之管理人才。
本公司設有教育培訓制度及完善升遷管道，提供員工持續精進及發展機會，員工參加內外部培訓後，由人事單位登錄於個人培訓記錄表，以了解員工訓練狀況。另，每年執行一次員工績效考核，考核結果作為人評會進行接班計畫之參考依據，並適時提升中階主管為高階主管或經由職務代理人計畫，以符合接班傳承之規劃。

公司治理主管

本公司已於111.12.16董事會決議通過委任財務長池佳玲擔任本公司之公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。財務長池佳玲具備上市公司從事股務或議事等管理工作經驗達二十年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、搜集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

—業務執行情形

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

  • ​針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
  • 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
  • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
  • 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。

  1. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

  • 擬訂各項會議議題於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料，如需利益回避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。
  • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
  • 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關資料提供投資人參考。
  • 辦理董事會及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報董事會。

  1. 維護投資人關係

  • ​透過每年舉辦法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司網站，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

—進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
112/02/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事會如何運用OKR提昇公司治理效能 3
112/02/14 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 3
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113/06/07 台灣董事學會 戰局下的企業未來:策略轉向&戰略轉型 3
114/01/11 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業常見內控管理缺失與實務案例解析 6
114/01/16 財團法人中華民國會計研究發展基金會 經營權爭奪相關法律責任與案例解析 3