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公司治理

功能性委員會

本公司相信優質且有效率的董事團隊是奠定公司治理的基礎,在此原則下,為強化董事會職能、提高公司治理之品質及實踐企業社會責任,本公司分別於董事下設置審計委員會及薪資報酬委員會,負責經濟、社會相關事務,委員會成員係由全體獨立董事組成,有效發揮獨立監督機制,積極落實企業社會責任之健全管理,更加提升董事會功能。
本公司相信優質且有效率的董事團隊是奠定公司治理的基礎,在此原則下,為強化董事會職能、提高公司治理之品質及實踐企業社會責任,本公司分別於董事下設置審計委員會及薪資報酬委員會,負責經濟、社會相關事務,委員會成員係由全體獨立董事組成,有效發揮獨立監督機制,積極落實企業社會責任之健全管理,更加提升董事會功能。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報表流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會由三位獨立董事組成,包括勤業眾信聯合會計師事務所杜啟堯會計師、國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授陳正忠先生及創拓國際顧問股份有限公司司徒嘉恒律師。審計委員會為履行其職責,依其組織規程規定,有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員及簽證會計師間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權監督及聘請律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

薪資報酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及高階經理人之報酬。薪酬委員會成員由董事會任命,本公司薪酬委員會係由三位獨立董事組成,包括勤業眾信聯合會計師事務所杜啟堯會計師、國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授陳正忠先生及創拓國際顧問股份有限公司司徒嘉恒律師,並選任杜啟堯委員為召集人,委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論及做成決議。

薪資報酬委員會於行使職權時,均本於其專業性、審酌最高治理成員與經理人之個人表現、公司績效及未來風險,並參酌同業通常水準情形,建構具競爭性且能使企業永續發展之薪資報酬機制。

功能性委員會績效評估

為落實公司治理及提升功能性委員會功能,本公司訂有「董事會績效評估辦法」,建立績效目標以加強功能性委員會運作效率。於每年年度結束時,依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之功能性委員會績效評估,衡量指標包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及人員選任、內部控制等五大面向,採加權平均計分,評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。
 
  • 2021年度功能性委員會績效內部評估結果,五大面向平均分數為4.37分/滿分5分,運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2022年1月24日提報董事會。
  • 2022年度功能性委員會績效內部評估結果,五大面向平均分數為3.82分/滿分5分,運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2023年1月17日提報董事會。
  • 2023年度功能性委員會績效目前正在進行評估,安排2024年第一季提報董事會