一、董事會成員
董事長 | 吳伯超 |
董事 | 陳佑真 |
法人董事 | YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD |
董事 | 盧小慧 |
獨立董事 | 許士軍 |
獨立董事 | 徐憶芳 |
獨立董事 | 陳正忠 |
衡諸本公司第3屆董事成員名單,除有1名女性成員外,各成員皆分別具有下列
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
二、董事會績效評估機制
本公司已於2014年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,並於2019年1月修訂新版,於每年第一季進行去年度之董事會績效評估,評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。
本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向:
1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會與各功能性委員會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。
董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向:
1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。
2017 年董事會績效自我評估結果
1. 評估期間:2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日。
2. 內部董事會整體績效自我評估結果皆為良好
3. 董事會績效評估結果已提2018年3月董事會報告。