一、董事會成員

董事長

吳伯超

董事

陳佑真

法人董事

YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD

董事

盧小慧

獨立董事

許士軍

獨立董事

徐憶芳

獨立董事

陳正忠


衡諸本公司第3屆董事成員名單,除有1名女性成員外,各成員皆分別具有下列

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。


二、董事會績效評估機制

本公司已於2014年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,並於20191月修訂新版,於每年第一季進行去年度之董事會績效評估,評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向:

1. 對公司營運之參與程度。

2. 提升董事會決策品質。

3. 董事會與各功能性委員會組成與結構。

4. 董事的選任及持續進修。

5. 內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向:

1. 公司目標與任務之掌握。

2. 董事職責認知。

3. 對公司營運之參與程度。

4. 內部關係經營與溝通。

5. 董事之專業及持續進修。

6. 內部控制。

2017 年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間:2017 11 日至2017 12 31 日。

2. 內部董事會整體績效自我評估結果皆為良好

3. 董事會績效評估結果已提20183月董事會報告。